证券代码：603618          证券简称：杭电股份             编号：2023-034

转债代码：113505          转债简称：杭电转债

(资料图片)

                 杭州电缆股份有限公司

      关于“杭电转债”转股价格调整的提示性公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   重要内容提示：

    修正前转股价格：5.98 元/股

    修正后转股价格：5.93 元/股

    “杭电转债”本次转股价格调整实施日期：2023 年 6 月 7 日

   杭州电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 6 日向社会公

开发行 780 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），发行价格为每张人民

币 100.00 元，并于 2018 年 3 月 27 日在上海证券交易所上市交易（转债简称“杭

电转债”，转债代码“113505”）。杭电转债存续的起止时间为 2018 年 3 月 6

日至 2024 年 3 月 5 日，转股的起止时间为 2018 年 9 月 12 日至 2024 年 3 月 5

日，初始转股价格为 7.29 元/股，因实施 2018 年年度权益分派，转股价格于 2019

年 6 月 17 日调整为 7.24 元/股，因实施 2019 年年度权益分派，转股价格于 2020

年 6 月 5 日调整为 7.14 元/股，因实施 2020 年年度权益分派，转股价格于 2021

年 5 月 28 日调整为 7.08 元/股，因实施 2021 年年度权益分派，转股价格于 2022

年 6 月 8 日调整为 7.03 元/股，因实施向下修正“杭电转债”转股价格，转股价格

于 2023 年 5 月 23 日调整为 5.98 元/股。具体内容详见公司披露在上海证券交易

所网站（www.sse.com.cn）上的《公开发行可转换公司债券上市公告书》、《关

于“杭电转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2019-042）、《关于

“杭电转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2020-022）、《关于“杭

电转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2021-031）、《关于“杭电

转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2022-029）、《关于向下修正

“杭电转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-030）。

   一、转股价格调整依据

  公司于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于公司

总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元人民币（含税），剩余

未分配利润结转以后年度，不以资本公积金转增股本，不送红股。根据前述审议

结果及 2022 年年度权益分派安排，公司于 2023 年 5 月 31 在指定信息披露媒体

上披露了《2022 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-035），确定 2023

年 6 月 6 日为股权登记日，2023 年 6 月 7 日为除权除息日、红利发放日。

  公司于 2018 年 3 月 6 日向社会公开发行了 780 万张可转换公司债券（转债

简称：杭电转债，转债代码：113505），根据《杭州电缆股份有限公司公开发行

可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）发行条款的规定，

在“杭电转债”发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配

股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股

本）使公司股份发生变化时，将进行转股价格的调整。

   因此，“杭电转债”此次转股价格调整符合《募集说明书》的规定。

  二、转股价格调整公式

  根据募集说明书发行条款的规定，在“杭电转债”发行之后，当公司发生派

送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次

发行的可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公

式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

  派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

  增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

  上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

  派发现金股利：P1= P0-D；

  上述三项同时进行：P1＝（P0-D＋A×k）/（1+n+k）。

  其中：P0 为调整前有效的转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为增发

新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为该次每股派送现金股利，P1 为

调整后转股价。

  当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，

并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公司信息

披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及

暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人

转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后

的转股价格执行。

  根据上述转股价格调整公式计算：P1= P0-D=5.98-0.05=5.93（元/股）“杭

电转债”的转股价格由 5.98 元/股调整为 5.93 元/股，调整后的转股价格自 2023

年 6 月 7 日（除权除息日）起生效。

  “杭电转债”于 2023 年 5 月 30 日至 2023 年 6 月 6 日（本次利润分配的股

权登记日）期间停止转股，2023 年 6 月 7 日（除权除息日）起恢复转股。

  特此公告。

                                   杭州电缆股份有限公司

                                           董事会

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